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安徽雙贏再生資源集團(tuán)有限公司2024年第二次召開臨時(shí)股東大會的通知

發(fā)布日期:2024-04-28 瀏覽次數(shù):1984


全體股東:

根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下稱《公司法》)和《安徽雙贏再生資源集團(tuán)有限公司章程》(以下稱《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定,安徽雙贏再生資源集團(tuán)有限公司(下稱“公司”)三分之一以上董事有權(quán)召集臨時(shí)股東會,經(jīng)公司全體董事決定召集2024年第二次臨時(shí)股東會,現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、會議事項(xiàng):

(一)會議時(shí)間:2024516日下午14:30;

(二)會議地點(diǎn):雙贏大廈20樓會議室(一);

(三)會議主持人:董事長程金華;

(四)參加人員:全體股東。

二、會議議題:

根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)的設(shè)置、經(jīng)營的現(xiàn)實(shí)情況需要,本次會議議題共有以下七項(xiàng):

一、審議《關(guān)于變更公司工商注冊地址的議案》;

二、審議《關(guān)于變更公司法人議案》;

三、審議《關(guān)于變更公司董事會成員議案》;

四、審議《關(guān)于變更公司監(jiān)事會成員議案》;

五、審議《關(guān)于公司去世股東吳曉東股權(quán)繼承的議案》;

六、審議《關(guān)于修改公司章程并通過新章程的議案》;

七、審議其他臨時(shí)議案。

以上決議事項(xiàng)均符合法定程序,按照《公司章程》中關(guān)于股東會召集提前15日通知的規(guī)定,請全體股東于2024516日下午14:30到雙贏大廈20樓會議室(一)參會,未出席股東視為股東自愿放棄對本次股東會審議事項(xiàng)的表決權(quán),經(jīng)出席股東作出的股東會決議符合《公司章程》及《公司法》關(guān)于股東會決議效力的規(guī)定。

本公司已經(jīng)按照公司章程要求通過書面郵寄、登報(bào)、公司網(wǎng)站公示及短信通知等方式發(fā)布股東會召開信息通知到各位股東,請各位股東準(zhǔn)時(shí)參加。

                                  

安徽雙贏再生資源集團(tuán)有限公司

2024428日